中国经济网北京3月27日讯：恒威科技股份有限公司（603496.SH）昨晚发布公告，暂停发行股票、支付现金及支持资产购买融资，并继续进行现金资产购买谈判。恒威科技于2026年3月26日召开第四届董事会第十三次会议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于暂停发行股票、支付现金购买资产、筹集支持资金以及继续谈判现金购买资产的议案》。公司同意暂停发行股票并支付现金收购上海书恒信息科技有限公司（以下简称“书恒科技”或“目标公司”）筹集支持资金，并另行协商以现金方式收购股份、资产及通过增资方式收购目标公司控股权l 增加（以下简称“现金收购”）。此次现金收购仍处于谈判阶段。根据相关法律法规及规范性文件的要求，本次现金收购须经交易双方进一步协商并遵守必要的内部决策程序（包括但不限于董事会、股东大会审议）后方可实施。公司原计划通过发行股份及支付现金的方式收购数恒科技75%的股权。同时，公司拟发行股票（以下简称“本次交易”）募集配套资金。原交易完成后，树恒科技将成为公司的控股子公司。根据《上市公司大规模资产重组等管理办法》等规定，经测算，本次交易预计不属于属于大型资产重组的范畴。恒威科技表示，自筹划原交易以来，公司严格遵守相关法律法规要求，积极组织各方为原交易提供便利。根据目前谈判进展情况、审计评估工作进展等业务情况，为提高交易效率、降低交易成本、加快收购完成，公司与相关业务伙伴进行了充分讨论和沟通，确保股东利益。公司决定暂停发行股票，暂停支付与资产收购相关的现金及配套融资，转以增资方式收购现金股份并取得公司经营管理权。谢谢。舒痕科技. 2026年3月26日，公司签订《公司与目标公司及其实际控制人张继胜先生签订了《投资意向书》（以下简称《意向书》）。公司拟通过现金收购股份及增资的方式收购目标公司的经营管理权。公司拟收购张继胜、谢新宇、朱林云、陆远（张继胜、谢资本合伙人公司（有限责任公司）持有目标公司48%及以上股份。具体收购比例及相应交易对价以正式交易文件为准，同时，公司承诺认购不超过目标公司增发股份的5%。各方同意，本次现金收购完成后，公司将持有目标公司合计51%以上的股份。现金收购需要聘用合格的证券人员。评估机构将对目标公司股东全部股权进行价值评估并出具评估报告。各方同意在估值的基础上，综合考虑各交易方的承诺、补偿责任、投资期限差异等，采用差异化定价方式确定各交易方标的股权的对价金额，具体细节将由双方进一步协商确定，并在正式交易文件中确定。若满足相关前提条件，公司将分期向各交易对方支付交易金额，并将增加的资金支付给目标公司。不同类型的交易对手需要不同的假设、条款和支付比例，这些由双方额外协商后在正式交易文件中确定。这目标公司创始人作为本次现金收购的业绩责任人，承诺目标公司2026年、2027年、2028年（“业绩承诺期”）实际实现净利润（“净利润”）合计不低于2.82亿元，业绩评价以业绩承诺期前各年度累计净利润为依据。绩效评价结果须经上市公司委托的符合证券法规定的会计师事务所出具的专项审计报告。根据恒威科技2025年9月29日晚披露的发行股份、支付现金购买资产及支持融资方案，标的公司舒恒科技2023年1月至8月、2024年、2025年营业利润总额分别为100,492.4万元、14,832.47万元、14,300.23万元。净利润1720.44万元，归属于母公司所有者的净利润2,253.22万元、1,786.55万元。根据2025年报业绩显示，恒威科技去年营业利润总额为104668.74亿元，同比下降6.31%。归属于上市公司股东的净利润349.38亿元，比上年同期增长30.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润296.93亿元，比上年同期增长33.37%。恒威科技表示，报告期内网络显示业务实现营收4.48亿元，同比增长18.40%。这主要是由于运营商市场的订单将增加今年的收入，收入快速增长。由于产品结构的原因，毛利率有所下降。公司智能系统平台业务业务收入5.98亿元，同比下降19.04%。这主要是由于智能一体化计算业务订单减少所致。然而，受益于网络安全和网络通信创新市场需求的增长，我们的交换硬件和网络安全平台业务收入大幅增长。报告期内，我们通过严格费用控制、加强应收账款管理，实现净利润较上年同期恢复。恒威科技2024年营业利润为11.17亿元，同比增长44.83%。归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，同比下降65.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.22亿元，比上年下降66.13%。净现金流生成经营活动收入0.2亿元，同比下降96.46%。 2025年9月2日晚，恒威科技公告股东减持股份结果。 2025年8月22日至2025年9月2日，受控股股东、实际控制人沈振宇先生、胡德勇先生、王翔先生共同行动影响，天成MAD恩惠第一私募证券投资基金（以下简称“天成基金”）股份减少。通过集中竞价交易进行投资。他拥有该公司320万股，并通过大宗操作减持了2800股。减持幅度为27.39元/股至32.85元/股，合计减持182,923,232.36元。截至本公告日，本次减持计划已完成。恒威科技2021年完成定向增发3.47亿元。根据《研报》关于核准恒威科技（上海）有限公司私募股权发行的意见经中国证监会核准（证监许可[2020]1827号），公司非公开发行新股数量不超过60,295,561股。本次公司实际发行人民币普通股28,932,436股，发行价格为11.99元/股，募集资金总额为346,899,907.64元。扣除发行费用人民币4,844,301.96元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币342,055,605.68元。中验会计师事务所（特殊公司）对本次非公开发行A股募集资金的到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中验字（2021）第07410号）。公司将上述收入存入专项资金管理账户。
（编辑：蔡青）